EMPRESA DE FACHADA: PF investiga esquema de lavagem de dinheiro, prende dois e apreende R$ 250 mil na porta de banco em São Luís

A Polícia Federal prendeu, em São Luís, na tarde da última sexta-feira (26/09), em flagrante delito, dois indivíduos envolvidos em saques bancários de valores vultosos, com fortes indícios da prática de crime de lavagem de dinheiro.

As investigações apontam que empresas detentoras de dezenas de contratos milionários estariam transferindo milhões de reais para uma empresa de fachada, com o objetivo de sacar o numerário em espécie e ocultar sua origem ilícita.

Durante a ação, que apreendeu com os investigados R$250.000,00, um dos presos também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo.

– Na porta do banco 

Confor

me apuração do Blog do Domingos Costa as prisões e apreensão do dinheiro aconteceu na frente do banco do Brasil do bairro do Renascença na capital maranhense.

Os presos são ligados a uma figura com grande trâmite em órgãos públicos e forte penetração em prefeituras maranhenses.