A Polícia Civil do Maranhão deflagrou nesta quarta-feira (30) a Operação Dinheiro Sujo, com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e sequestrar bens de um grupo suspeito de promover jogos de azar e lavar dinheiro. A ação foi conduzida pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), em São Luís. De acordo com as investigações, o grupo utilizava redes sociais para divulgar o jogo conhecido como “Tigrinho”, atraindo vítimas com promessas de lucros fáceis. Influenciadores contratados direcionavam seguidores a plataformas de apostas caça-níqueis, onde realizavam depósitos. O esquema contava com uma gerente responsável pela administração de grupos de WhatsApp voltados à captação de apostadores e uma advogada encarregada da lavagem dos valores obtidos.
A principal investigada, apontada como líder da organização, já responde a processos por furto qualificado e maus-tratos a animais. Em uma das ações, confessou ter usado o cartão de crédito de uma pessoa falecida para realizar compras no mesmo dia do óbito. Em outro caso, teria filmado o próprio cão consum
indo bebida alcoólica e divulgado o vídeo nas redes sociais.
A Justiça determinou o bloqueio de R$ 11,4 milhões em contas vinculadas aos investigados, além do sequestro de veículos de luxo — entre eles, uma Range Rover Velar, uma BMW e uma Toyota Hilux — e uma moto aquática. As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos no esquema.
indo bebida alcoólica e divulgado o vídeo nas redes sociais.
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